Wealth Management

DESCRIZIONE ASSET: COSTITUZIONE DI DUE SOCIETA’ SEMPLICE PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

CLIENTE: Famiglia

STRUTTURA DELL’OPERAZIONE: Supporto e assistenza per una famiglia di Bari composta da 6 membri, mirata alla creazione di una Società Semplice e al conferimento di un rilevante patrimonio immobiliare e una collezione di quadri d’autore, finalizzati al passaggio generazionale. Questa Società Semplice è formata da 6 soci: 2 soci coniugi fondatori, 2 figli (liberi professionisti), 1 nipote (studente universitario) e una Trust Company olandese. All’interno della Società Semplice è stato istituito un Collegio dei Probiviri, al fine di gestire un importante patrimonio immobiliare nel barese, una preziosa collezione di quadri d’autore e posizioni titoli. Questo modello societario è stato scelto per garantire un controllo unitario della Società Semplice e tutelare equamente gli interessi dei familiari attivi nella gestione del patrimonio. Il servizio offerto continuerà negli anni, pianificando e sviluppando il patrimonio familiare, proteggendolo nel tempo e assistendo la famiglia nelle scelte strategiche.

DESCRIZIONE ASSET: COSTITUZIONE DI DUE SOCIETA’ SEMPLICE. UNA A CAPO DI HOLDING E L’ALTRA DI MERO GODIMENTO IMMOBILIARE

CLIENTE: Famiglia

STRUTTURA DELL’OPERAZIONE: È stata fornita assistenza a un influente imprenditore milanese, leader di una SPA Holding finanziaria coinvolta in numerose iniziative globali nel settore energetico. L’operazione ha portato alla creazione di una Società Semplice per detenere le partecipazioni della Holding, insieme a un ingente patrimonio personale. Una prima Società Semplice è stata costituita con quattro soci, accompagnata da una perizia di stima delle partecipazioni della SPA Holding, successivamente conferite nella società semplice familiare. Inoltre, parte del patrimonio immobiliare e collezioni d’arte e orologi pregiati sono stati conferiti. All’interno della società semplice è stato istituito un CDA e un Collegio dei Probiviri per amministrare l’intero patrimonio legato al fondatore. Questo modello societario garantisce un controllo del fondatore e protegge gli interessi dei discendenti nella gestione del patrimonio. Una seconda Società Semplice è stata fondata dalla SPA Holding con un figlio del fondatore per acquistare un immobile a Piazza Duomo a Milano, valutato circa 5,5 milioni, per uso familiare.

DESCRIZIONE ASSET: COSTITUZIONE SOCIETA’ SEMPLICE DI FAMIGLIA

CLIENTE: Famiglia

STRUTTURA DELL’OPERAZIONE: Supporto e assistenza a una famiglia milanese composta da 18 membri, volta alla creazione di una Società Semplice e al conferimento di un significativo patrimonio immobiliare, mobiliare e finanziario, con l’obiettivo di facilitare il Passaggio Generazionale. La costituzione di una Società Semplice include 18 soci, di cui: 12 soci non imprenditori (due fondatori, due figli e diversi nipoti e pro-nipoti); 4 soci S.r.l.; 1 socio Trust; 1 Socio LTD. All’interno della Società Semplice è stato istituito un CDA e un Collegio dei Probiviri, tutto mirato alla gestione di un rilevante capitale immobiliare nel milanese e in Brianza, una collezione d’arte e due auto storiche, oltre alla posizione titoli e liquidità. Questo modello societario è stato scelto per garantire un controllo unitario della Società Semplice al fine di tutelare imparzialmente gli interessi dei familiari (“solo consanguinei”) attivi nella gestione del patrimonio. L’assistenza si concentrerà sulla pianificazione e sviluppo del patrimonio familiare, proteggendolo e supportando la famiglia nelle decisioni strategiche, come l’adozione delle strutture giuridiche adeguate e l’equilibrio tra le componenti del patrimonio.

DESCRIZIONE ASSET: COSTITUZIONE HOLDING DI FAMIGLIA

CLIENTE: Impresa Aberghiera

STRUTTURA DELL’OPERAZIONE: Fornitura di supporto e assistenza alla proprietà di un gruppo bresciano nel settore turistico e ricettivo durante un’operazione di riorganizzazione. L’obiettivo principale è facilitare il Passaggio Generazionale. Creazione di una Holding interamente detenuta da una Società Semplice. Inizialmente, è stata costituita una Società Semplice composta dai due coniugi, tre figli e un nipote. La redazione dei Patti Sociali è stata curata con particolare attenzione per garantire la protezione del patrimonio personale durante il passaggio generazionale, riservato esclusivamente ai soci (“Consanguinei”). Successivamente, la costituzione di una Holding è stata supportata da Patti Parasociali. Infine, è stata redatta una Perizia di Stima per due SRL operative, necessaria per il conferimento delle partecipazioni nella Holding.

DESCIZIONE ASSET: COSTITUZIONE SOCIETA’ SEMPLICE E PATTO DI FAMIGLIA

CLIENTE: Famiglia

STRUTTURA OPERAZIONE: Abbiamo fornito supporto e assistenza a una famiglia milanese per il conferimento del pacchetto azionario di una SPA Holding. Questa Holding includeva 18 società attive in vari settori come l’edilizia e la ristorazione. Il processo è stato realizzato attraverso il conferimento delle partecipazioni in una Società Semplice, accompagnando il cliente nel delicato passaggio generazionale. È stata creata una Società Semplice, partecipata dai quattro membri del nucleo familiare. Grande attenzione è stata posta nella redazione dei Patti Sociali, con un focus particolare sulla tutela di ogni socio e sui diritti di veto per il fondatore verso la Holding e le società partecipate del Gruppo Societario.

DESCIZIONE ASSET: TRUST

CLIENTE: Famiglia

STRUTTURA OPERATIVA: Abbiamo supportato un cliente americano, con cittadinanza italiana e residenza a Bergamo, nella gestione di una complessa situazione familiare. Questa comprendeva la separazione coniugale e la divisione ereditaria. Era cruciale impiegare un efficace strumento di Protezione del Patrimonio per disciplinare gli aspetti successori nel contesto del divorzio e della divisione dei beni ereditari. Abbiamo creato ed implementato un negozio giuridico noto come “Trust”, specificamente del diritto interno, poiché i beni da includere nel Trust erano situati in Italia. All’istituzione del Trust, è stata anche affrontata la questione ereditaria, organizzando la divisione dei beni ricevuti in successione. Questo ha permesso al cliente di regolamentare i diritti, stabilendo un piano per la gestione e distribuzione di beni, anticipando questioni successorie per i due figli. Inoltre, il cliente ha gestito i beni ereditati, designando un Trustee per proteggere tali beni nel fondo in Trust, garantendone l’impignorabilità e la protezione da creditori.

DESCRIZIONE ASSET: COSTITUZIONE SOCIETA’ SEMPLICE

CLIENTE: Famiglia

STRUTTURA OPERAZIONE: Abbiamo assistito una famiglia di Milano nella creazione di una Società Semplice, composta dai due soci fondatori, per facilitare il passaggio generazionale a favore dei loro due figli. Questo riguarda un patrimonio di notevole valore che include proprietà immobiliari, risorse finanziarie e una collezione unica di opere d’arte. La costituzione della Società Semplice e la redazione dei patti sociali mirano a proteggere sia i soci che gli eredi durante il passaggio generazionale. Ciò avviene garantendo un equilibrio tra usufrutto e nuda proprietà. I fondatori, diventati usufruttuari, hanno visto un aumento significativo delle loro quote sociali. Al contempo, i figli hanno acquisito la nuda proprietà del restante 50% delle quote. Nella Società Semplice, tramite una perizia di stima, sono stati conferiti una collezione di quadri d’autore e immobili.